A tecnologia na prevenção à lavagem de dinheiro: identificação de relacionamentos de parentesco em banco de dados

De João Sant'Ana

A complexidade atual dos crimes financeiros exige a criação de novos insights e ferramentas para tornar possível a localização dos bens, fruto dos eventos criminosos. Esse livro mostra o uso de algumas ferramentas que possibilitam o mapeamento de relacionamentos de parentesco em bancos de dados. A identificação de parentes é fundamental nas investigações de lavagem de dinheiro.

• Idioma: Português
• Editora: Editora Dialética
• Data de lançamento: 31 de mar. de 2022
• ISBN: 9786525232584

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